Trưởng khoa Dược bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương, bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia.

Thông tin chuyên án "không xử lý trực diện tội phạm theo tội danh về ma túy quy định trong Bộ luật Hình sự" được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết, chiều 19/5.

Trong đó, ông Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương và 5 người khác bị khởi tố về tội Buôn lậu; 3 người bị cáo buộc tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 nghi phạm về tội Mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Bị can Trần Phi Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C04, đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Nhóm tội phạm sau đó lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước và sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử để phạm tội. Chúng hình thành lên đường dây buôn lậu với "thủ đoạn hết sức tinh vi".

Cụ thể, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine lại quy định là tiền chất ma túy với mức phạt cao nhất là tử hình. Song ở Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp và chưa coi là tiền chất ma túy.

Lợi dụng sơ hở này, Tiến sỹ dược Trần Phi Hùng đã hình thành lên đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Khởi nguồn từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế. Ông Hùng đã tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, ông Hùng đã chỉ đạo con trai và cháu thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc để ký hợp đồng mua bán caffeine giả. Sau đó, ông cho xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh công an truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An, đường dây này đã thay đổi vỏ bao bì, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Từ đó, caffeine được cất giấu lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine, đường dây này thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen rồi hợp thức hóa để ăn chia.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Triệt phá hôm 27/2, công an thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan. Số hàng này được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Cùng với số hàng cất giấu tại Việt Nam, đến nay công an đã thu giữ tổng 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Cảnh sát cũng phong tỏa, tạm dừng giao dịch với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án.

Phạm Dự