Dùng tài khoản người khác 'xoay vòng' tiền, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân (trú xã Thăng Điền) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho tại ngoại.

Bị can Nguyễn Thị Kiều Vân. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, tháng 8/2023, do cần tiền tiêu xài, Vân đưa ra thông tin gian dối rằng đang hợp tác với một người đàn ông tên Bê cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ở TP HCM và Đồng Nai, đồng thời cam kết lợi nhuận cao để kêu gọi bà An góp vốn.

Để tạo lòng tin, Vân cung cấp số tài khoản của ông Bê cho bà An chuyển tiền. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Vân yêu cầu ông Bê chuyển toàn bộ số tiền này cho mình.

Theo cơ quan điều tra, để nạn nhân tin việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, Vân tiếp tục dùng một phần số tiền đã nhận chuyển cho ông Bê rồi nhờ người này chuyển lại cho bà An dưới danh nghĩa trả lợi nhuận. Ngoài ra, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông Bê gửi cho nạn nhân.

Bằng thủ đoạn này, Vân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bà An. Số tiền này không được sử dụng để kinh doanh như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tính xác thực của dự án, năng lực của đối tác trước khi góp vốn hoặc đầu tư; không nên tin vào cam kết lợi nhuận cao hay các giấy tờ, giao dịch do một phía tự cung cấp nếu chưa được kiểm chứng.

Ngọc Trường

* Tên bị hại và người liên quan đã thay đổi.