Diễn biến mới liên quan đến 'trùm lừa đảo' Trần Chí

Theo báo Bangkok Post, ngày 13-8, Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) ra quyết định tịch thu thêm 431 tài sản trị giá 115 triệu baht (3,46 triệu USD) liên quan "ông trùm lừa đảo" Trần Chí (Chen Zhi), người đang chờ ngày ra tòa tại Trung Quốc.

Amlo cho biết ủy ban giao dịch của cơ quan này đã thống nhất tịch thu số tài sản nói trên, gồm tiền mặt, vàng trang sức, các thửa đất kèm công trình xây dựng và tài sản số.

Trước đó Amlo đã tịch thu 345 triệu baht (10,4 triệu USD) tài sản khác liên quan ông Trần. Việc sung công số tài sản này đang được Tòa dân sự Thái Lan xem xét.

Như vậy tổng giá trị tài sản của doanh nhân gốc Trung Quốc này bị thu giữ tại Thái Lan đến nay đã lên tới 460 triệu baht (xấp xỉ 14 triệu USD).

Quyết định tịch thu tài sản của Amlo cho thấy "vòi bạch tuộc" của Trần Chí không chỉ gói gọn trong phạm vi Campuchia, mà còn lan sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

Không riêng Thái Lan, vài tháng trước Hong Kong cũng đã thu giữ khối tài sản và bất động sản trị giá 9 tỉ HKD (1,1 tỉ USD).

Trần Chí, 38 tuổi, là người sáng lập Prince Group - một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, kinh doanh từ dịch vụ tài chính đến bất động sản tại hơn 30 quốc gia.

Tuy nhiên Prince Group bị giới chức Trung Quốc và nhiều nước khác nghi có liên hệ với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Thậm chí Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên Prince Group và truy nã ông Trần, với cáo buộc đứng sau các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Hồi tháng 1, cơ quan chức năng đã bắt giữ ông Trần, rồi dẫn độ về lại Trung Quốc với các cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo, gian lận và che giấu nguồn tiền phạm tội. Cuối tháng 7, các công tố viên Trung Quốc bổ sung tội danh cố ý gây thương tích chống lại ông Trần.

Theo luật hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc thương tích nghiêm trọng bằng thủ đoạn đặc biệt tàn ác có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, thậm chí đối mặt án tử hình.

Thời điểm ông ra tòa vẫn chưa được ấn định.