'Trùm' đường dây buôn lậu dầu vào Cần Thơ bị bắt

Vương Lê Anh Tú bị cáo buộc tổ chức đường dây buôn lậu 830.000 lít dầu diesel từ nước ngoài về Việt Nam, chuẩn bị chứng từ khống để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 29/7, Tú (55 tuổi, ở phường Chánh Hưng, TP HCM) và Hoàng Trọng Quí (36 tuổi, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Hai bị can bị bắt sau hơn 5 tháng mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, ngày 25/2, Công an TP Cần Thơ đã bắt Trần Hữu Nghiệp, 42 tuổi, ngụ Ninh Bình, và Trần Văn Lúa, 41 tuổi, ở An Giang, về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo điều tra ban đầu, Nghiệp và Lúa tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Công an thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều thiết bị bơm dầu, thiết bị Internet vệ tinh và điện thoại dùng để liên lạc giữa các thuyền viên. Tổng giá trị tang vật gần 10 tỷ đồng.

Vương Lê Anh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Cần Thơ

Lần ra đường dây buôn lậu có tổ chức

Mở rộng điều tra, Nghiệp khai đã gửi tọa độ 8°30'N - 108°30'E, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Khi tàu chở dầu vào Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Nghiệp còn quản lý hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trả lương cho 7 thuyền viên, thanh toán tiền mua thiết bị Internet vệ tinh gắn trên tàu, đồng thời gửi hóa đơn, chứng từ để Lúa xuất trình khi bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra.

Quá trình làm việc, Nghiệp khai ngoài mình và Lúa còn có Tú và Quí tham gia đường dây.

Từ các lời khai, vật chứng và tài liệu thu giữ, Công an TP Cần Thơ xác định vụ án không chỉ là hành vi vận chuyển thuê mà là đường dây buôn lậu dầu diesel có tổ chức, thực hiện toàn bộ quá trình từ mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận dầu trên biển, chuyển tải vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc rồi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nghiệp và Lúa từ tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang tội Buôn lậu.

Hoàng Trọng Quí khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Cần Thơ

Xác định Tú là người tổ chức đường dây

Theo cơ quan điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu trên biển, chuẩn bị phương tiện và chứng từ để che giấu nguồn gốc hàng hóa, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện. Nghiệp được xác định là người thực hiện theo sự tổ chức, chỉ đạo của Tú.

Quí bị cáo buộc giúp sức tích cực bằng việc sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.

Từ đó, Công an TP Cần Thơ cho rằng có đủ căn cứ xác định hành vi của Tú và Quí cấu thành tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

An Bình