Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng trăm tỉ đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh An Giang phát hiện một nhóm (hơn 20 người) thuê một căn nhà ở đặc khu Phú Quốc để hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. 

Nhóm người trên sử dụng ứng dụng Telegram liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. 

Đồng thời phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài. 

Đặc biệt trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, các đối tượng giao dịch số tiền hàng tỉ đồng/ngày.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án "Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia" để đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng trên. 

Đến ngày 20-7, Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc chia thành 8 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án và bắt giữ 20 người ở đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP.HCM.

Qua đấu tranh, công an bước đầu xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cầm đầu hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua 2 dự án (đặt tên là dự án 1 và dự án 2).

Trong đó dự án 1 có tên "Chạy lượng", hoạt động từ ngày 22-6 đến 10-7, đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, thực hiện việc nhận, chuyển tiền đánh bạc, tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản (đã sao kê) hơn 235 tỉ đồng. 

Dự án 2 (có tên "Bào khuyến mãi" của nhà cái "daga.love", hoạt động từ ngày 29-6 đến 20-7), các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn, điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỉ đồng. 

Đến nay Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 người, tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.