Thu hồi, tạm giữ 252 tỉ trong vụ án cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Theo cáo trạng vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ tổng hơn 30 tỉ đồng.

Trong đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận nhiều nhất, hàng chục lần được doanh nghiệp "bôi trơn" hoặc cấp dưới đưa tiền tổng 16,3 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tổng 14,3 tỉ đồng, cá nhân ông hưởng lợi 7,9 tỉ đồng.

Nhóm chủ doanh nghiệp bị cáo buộc để ngoài sổ sách 1.241 tỉ đồng gây thiệt hại về thuế 244 tỉ đồng gồm các ông: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Vợ chồng tổng giám đốc Công ty Hoàng Long nộp khắc phục thêm 150 tỉ

Một trong những thông tin mới đáng chú ý được nêu trong cáo trạng là số tiền các bị can nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn truy tố tăng rất lớn so với giai đoạn điều tra.

Theo đó, ở giai đoạn điều tra tổng số tiền các bị can và người liên quan bị thu hồi, tạm giữ là hơn 100 tỉ đồng.

Hơn một tháng, từ khi cơ quan điều tra ban hành kết luận đến nay, số tiền những người này nộp thêm khắc phục hậu quả vụ án ở giai đoạn truy tố là hơn 151 tỉ đồng. Tổng số tiền cơ quan tố tụng đã thu hồi, tạm giữ đến nay là hơn 251 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ở giai đoạn điều tra Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng cùng vợ là Phạm Thị Hạnh nộp khắc phục 5,1 tỉ đồng. Ở giai đoạn truy tố, vợ chồng ông Hưng được ghi nhận nộp thêm 150 tỉ đồng.

Một số nhân viên của Công ty Hoàng Long cũng được ghi nhận nộp khắc phục thêm 400 triệu đồng trong giai đoạn truy tố. Tổng số tiền lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp này bị thu giữ và nộp lại hơn 155 tỉ đồng.

Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu JPY (đồng yen Nhật), 13.000 Đài tệ và 4,6 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng...

Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.

Trong vụ án này, ông Hưng và hai chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, nhưng bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.

Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ đồng và 432 triệu đồng.

Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.

Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ, ở giai đoạn điều tra đã nộp 2,5 tỉ, ở giai đoạn truy tố nộp thêm 1,1 tỉ.

Thu giữ 25 phong bì đề tên doanh nghiệp trong phòng cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để "hành" doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.

Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Quá trình khám xét tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và ba doanh nghiệp trên, cơ quan điều tra thu thập tài liệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động đăng ký xin phê duyệt hồ sơ, phù hợp về thời điểm với lời khai các lần đưa, nhận tiền.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ bảng kê theo dõi các khoản "chi đối ngoại", chi "bôi trơn" tại ba doanh nghiệp phù hợp với lời khai của các bị can.

Đáng chú ý, khi khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công an thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu giữ trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Hoan gần 1 tỉ đồng và 156.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã nộp khắc phục hậu quả gần 8,4 tỉ đồng, Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỉ đồng, chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỉ đồng...

Cáo trạng thể hiện, nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Lao động được xác định có nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự, cũng đã nộp lại gần 3,5 tỉ đồng.