'Ông trùm' đường dây 100 tấn thực phẩm chức năng giả mua chuộc cựu cán bộ công an, hải quan ra sao?

Chiều 27-7, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu, tiếp tục phần thẩm vấn.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

Nội dung cáo trạng được công bố tại tòa đã phơi bày những thủ đoạn tinh vi của "ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) liên quan phi vụ rò rỉ thông tin điều tra và chiêu trò hối lộ cán bộ hải quan để được tạo điều kiện thông quan nguyên liệu trong vụ án này.

Đáng chú ý, trong vụ án này có bốn cựu cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước bị đưa ra xét xử, gồm Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C05, Bộ Công an), Nguyễn Thế Việt (cựu phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan), Nguyễn Hữu Tuân (cựu phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan) và Phan Công Chiến (cựu trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).

Chi 1,5 tỉ đồng hối lộ để "mở đường" nhập nguyên liệu

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hai nhà máy MediUSA và MediPhar, Nguyễn Năng Mạnh sử dụng Công ty Hùng Phương đứng tên mở tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, chủ yếu từ Trung Quốc.

Đối với nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng, doanh nghiệp phải hoàn tất nhiều thủ tục như tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy phân tích hàng hóa, hồ sơ tự công bố sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu.

Quá trình thực hiện thủ tục gặp nhiều vướng mắc, Mạnh tìm cách tiếp cận cán bộ thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan để nhờ can thiệp.

Theo cáo buộc, Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là phó phòng Giám quản 5, đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp sớm được thông quan nhưng yêu cầu chi 1,5 tỉ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh chấp nhận và chuyển đủ số tiền này qua hai lần.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, Tuân chỉ báo cáo với cấp trên là Nguyễn Thế Việt rằng doanh nghiệp "chi" 800 triệu đồng. Thực tế, Tuân giữ lại 800 triệu đồng, còn 700 triệu đồng được đưa cho ông Việt.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng còn xác định ông Việt tiếp tục liên hệ với Phan Công Chiến (khi đó là trưởng phòng quản lý kinh doanh dược thuộc Cục Quản lý dược) để thúc đẩy việc ban hành văn bản trả lời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Mạnh được nhập khẩu nguyên liệu. Ông Việt bị cáo buộc đã đưa cho ông Chiến 50 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tụng, chuỗi hành vi này giúp doanh nghiệp của Nguyễn Năng Mạnh thuận lợi hơn trong việc đưa nguyên liệu từ nước ngoài về phục vụ sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng.

Phi vụ rò rỉ thông tin điều tra cho 'trùm' thực phẩm chức năng giả

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của cáo trạng được công bố tại tòa, là việc cựu cán bộ công an bị cáo buộc làm lộ thông tin điều tra cho "ông trùm" thực phẩm chức năng giả.

Theo viện kiểm sát, Nguyễn Danh Dũng khi còn công tác tại C05 được giao phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA. Trong quá trình này, Dũng có quan hệ với Nguyễn Năng Mạnh.

Mạnh sau đó đặt vấn đề nhờ Dũng thông báo trước nếu các công ty trong hệ thống bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc xác minh.

Ngày 10-4-2025, sau khi được giao nhiệm vụ xác minh hoạt động của sáu doanh nghiệp do Mạnh điều hành, Dũng chủ động gặp Mạnh để báo việc các công ty đã nằm trong diện kiểm tra.

Không chỉ tiết lộ thông tin, Dũng còn bị cáo buộc hướng dẫn Mạnh cách đối phó như thu hẹp hoạt động sản xuất, tránh gây chú ý, rà soát sổ sách...

Ngày hôm sau, Dũng tiếp tục gặp Mạnh, thông báo việc các doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có lịch kiểm tra chính thức, đồng thời nhắc lại việc thu gọn hoạt động.

Kết thúc buổi gặp, Nguyễn Năng Mạnh đưa cho Dũng một phong bì mang logo Công ty MediUSA, bên trong có 30 triệu đồng.

Khoảng một tuần sau, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) phối hợp với C05 khám xét khẩn cấp MediUSA, MediPhar và các công ty liên quan.

Tuy nhiên, do đã được báo trước, Mạnh cùng các thuộc cấp kịp thống nhất tiêu hủy sổ sách kế toán phản ánh doanh thu thực tế, hủy ổ cứng máy tính, cất giấu hoặc tiêu hủy nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra vẫn thu giữ được hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho hàng và địa điểm tiêu hủy, nhưng sổ sách kế toán cùng ổ cứng máy tính đã bị nhóm của Mạnh vứt xuống sông Hồng.

Viện kiểm sát cho rằng việc Nguyễn Danh Dũng tiết lộ thông tin điều tra và hướng dẫn đối phó đã gây cản trở nghiêm trọng hoạt động điều tra, ảnh hưởng đến việc thu thập chứng cứ của cơ quan tố tụng. 

Vì vậy, cựu cán bộ công an này bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.