1 hour ago
4
Chiều 10.8, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Công an tỉnh An Giang) cùng các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Đến Phú Quốc núp bóng hoạt động phi pháp
Theo Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng (khoảng 20 người) đến thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc để hoạt động theo mô hình công ty, nhưng có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh An Giang triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Phú Quốc
ẢNH: CACC
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm người này sử dụng Telegram để liên lạc, điều hành. Song song đó, nhóm phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành, đến nhận chuyển tiền đánh bạc có yếu tố nước ngoài. Các trinh sát phát hiện trong thời gian diễn ra các trận bóng đá World Cup 2026, mỗi ngày số tiền giao dịch đánh bạc và rửa tiền của nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.
Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh Thiện, cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Phú Quốc
ẢNH: CACC
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm tội phạm này.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm phá án
Ngày 20.7, ban chuyên án đã huy động các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ hơn 20 người tại đặc khu Phú Quốc, thành phố Cần Thơ và TP.HCM. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, ở TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền thông qua 2 "dự án" được đặt tên là "Chạy lượng" (dự án 1) và "Bào khuyến mãi" (dự án 2).
8/20 bị can đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền
ẢNH: CACC
Đối với dự án "Chạy lượng" trong thời gian hoạt động từ ngày 22.6 đến ngày 10.7, Thiện đã điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, thực hiện việc nhận, chuyển tiền đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản ngân hàng sao kê trên 235 tỉ đồng. Thông qua các tài khoản trung gian của nhóm này, nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang mạng, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu; thực hiện nạp, rút tiền. Bước đầu xác định nhóm đã thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Dự án "Bào khuyến mãi" hoạt động từ ngày 29.6 đến ngày 20.7, nhóm này sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỉ đồng. Chỉ tính riêng ngày 19.7 (tức trước 1 ngày khi bị triệt phá), tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6,6 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 20 bị can; tạm giữ hình sự 9 người để điều tra, xử lý về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Hiện vụ án được Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.
Đáng chú ý trước đó, hồi giữa tháng 7, sau khi trung tướng Đinh Văn Nơi nhậm chức Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc, ông đã chỉ đạo yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh An Giang tăng cường đấu tranh tội phạm, quyết tâm không để các đối tượng cộm cán, xã hội đen "có đất sống" ở đảo ngọc.
