Ngăn chặn nhóm 42 người Trung Quốc lập ổ lừa đảo trên mạng tại TP.HCM

Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.

Đồng thời thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định đây là địa điểm được nhóm người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.

Các đối tượng đã thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, chúng tiến hành lắp đặt hệ thống mạng internet dung lượng lớn, trang bị giường tầng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đến đầu tháng 5 năm nay, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này.

Theo công an, Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây.

Theo tài liệu điều tra, các nghi phạm phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hoạt động chặt chẽ từ việc thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm đến công dân Trung Quốc.