Khởi tố nữ giám đốc công ty thủy sản 4 tội danh vụ buôn lậu gần 1.000 tỉ đồng

Ngày 28-7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 18 bị can trong ba vụ án với các tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; in phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; đưa, nhận hối lộ.

Đáng chú ý trong số này, Nguyễn Thị Thư (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng, bị khởi tố về 4 tội danh gồm in, phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; buôn lậu; đưa hối lộ.

Công an bước đầu chứng minh tổng trị giá hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỉ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.

Qua hai giai đoạn của chuyên án, công an thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô cùng khoảng 10 tỉ đồng tiền mặt.

C05 cho biết chuyên án khởi nguồn từ quá trình điều tra đường dây do Nguyễn Kim Oanh (43 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu.

Oanh bị cáo buộc giữ vai trò "bao biên", cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và người cảnh giới.

Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây bị cáo buộc thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép cua cà ra và nầm lợn qua biên giới mà không kiểm dịch thú y, với tổng khối lượng hơn 4.400 tấn, trị giá khoảng 400 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, C05 đấu tranh, triệt phá thêm nhóm in trái phép hóa đơn, đưa nhận hối lộ và buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây phạm tội. Nhóm này còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê cho hoạt động phạm tội.

Bước đầu, C05 xác định từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây của Thư và các đồng phạm đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng, phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỉ đồng.