2 days ago
3
Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Ung Văn Nhựt (Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch mở Toàn Cầu), Phan Thị Hường, Lê Thị Lan (em dâu của bị cáo Hường) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Trần Xuân Quý bị truy tố về tội môi giới hối lộ; Phan Đình Thiệp bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Núp bóng đi du lịch miễn thị thực rồi ở lại lao động trái phép
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ung Văn Nhựt là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Toàn Cầu. Phan Thị Hường là cộng tác viên của công ty, còn Lê Thị Lan là em dâu của Hường.
Từ tháng 9 đến 11-2024, Ung Văn Nhựt, Phan Thị Hường và Lê Thị Lan đã tổ chức cho 7 người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc để lao động trái phép bằng thủ đoạn núp bóng việc đi du lịch miễn thị thực đến đảo Jeju, Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại lao động trái phép.
Cụ thể, Nhựt lấy danh nghĩa công để đăng quảng cáo tuyển gấp 10 lao động thu hoạch trái cây tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Nhật cũng hướng dẫn cho bị cáo Hường về cách thức tổ chức cho người Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc.
Theo đó, người đi lao động cung cấp ảnh chụp, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, số đo giày dép, áo quần... để Nhựt làm hồ sơ du lịch miễn thị thực. Trong thời hạn 30 ngày, Nhựt sẽ xin cấp thị thực cho những người này được lao động lâu dài tại Hàn Quốc.
Người lao động phải chi cho Nhựt từ 6.000 - 7.000 USD/1 người (tương đương khoảng 150 - 175 triệu đồng/người).
Cáo trạng xác định, Nhựt đã thông qua Hường và Lan để thỏa thuận, thu tiền của 5 người lao động; trực tiếp đưa dẫn 7 người lao động trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng. Hường và Lan hưởng lợi bất chính 180 triệu đồng.
Nhờ không xử lý hình sự, bị lừa 100 triệu
Cũng theo cáo trạng, Nhựt quen biết với bị cáo Trần Xuân Quý từ năm 2024 do cùng kinh doanh về lĩnh vực du lịch, thẩm mỹ.
Ngày 18-4-2025, Cơ quan an ninh điều tra (A09) Bộ Công an triệu tập bị cáo Nhựt để làm rõ hành vi tổ chức cho 7 người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép. Nhựt đã kể lại sự việc này cho Quý biết.
Quý nói bản thân có nhiều mối quan hệ và đã giúp được một số trường hợp tương tự không bị xử lý hình sự. Thấy vậy, bị cáo Nhựt tin tưởng và đặt vấn đề nhờ Quý giúp để không bị xử lý hình sự.
Quý nhờ Thiệp (bạn học của Quý) giúp đỡ và Thiệp yêu cầu phải chuyển trước một số tiền để "chi phí ngoại giao". Nhựt đã chuyển 100 triệu đồng cho Quý và Quý đã chuyển tiếp số tiền này cho Thiệp.
Quá trình liên hệ, Nhựt liên tục được Thiệp cung cấp số điện thoại của một số cá nhân và giới thiệu là người đang lo cho Nhựt không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên các cá nhân này được Thiệp nhờ nên đã liên lạc, trao đổi qua điện thoại để động viên Nhựt trong quá trình Nhựt làm việc với cơ quan điều tra. Các cá nhân này không biết việc Thiệp nhận tiền để hứa hẹn giúp Nhựt không bị xử lý hình sự và họ thực hiện hành vi trên do nể nang, quen biết với Thiệp.
Ngày 12-6-2025, A09 - Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ung Văn Nhựt về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Khi đó, Nhựt đã chủ động khai báo toàn bộ việc đưa 100 triệu đồng nhờ Quý và Thiệp tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Nhựt không bị xử lý hình sự.
Sau khi biết tin Nhựt đã bị khởi tố, tạm giam, Quý liên hệ và được Thiệp trả lại 100 triệu đồng. Sau đó, Quý đã liên hệ với anh ruột của Nhựt để trả lại tiền nhưng người này không nhận.
