Công ty Meli Club nhắm đến người có tiền gửi ngân hàng để lừa bán sở hữu kỳ nghỉ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý đối với 11 công ty kinh doanh du lịch lợi dụng tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân để lừa đảo.

Trong số 11 doanh nghiệp trên, Công ty cổ phần du lịch và đầu tư Meli Club (tòa nhà số 195 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM) có quy mô và số lượng nhân viên lớn.

Công ty do Vũ Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này tổ chức hoạt động với hàng trăm nhân viên thuộc nhiều bộ phận như kinh doanh (sale), nhân sự, chăm sóc khách hàng, đào tạo và tổ chức sự kiện… Ngoài ra công ty này còn có 2 chi nhánh tại TP Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động của Meli Club là thu thập dữ liệu khách hàng, liên hệ hứa tặng voucher du lịch miễn phí, mời mua thẻ du lịch, cam kết nếu không sử dụng có thể bán lại hoặc công ty thu mua, cam kết lãi suất 10%/năm…

Sau khi dẫn dụ được khách đồng ý mua thẻ sở hữu kỳ nghỉ, công ty này cho khách ký hợp đồng theo mẫu soạn sẵn.

Trường hợp khách không đủ tiền, các nghi can sẽ gợi ý khách vay tín dụng ngân hàng. Sau khi khách đóng đủ tiền thì công ty sẽ cấp thẻ thành viên, nhưng cơ quan điều tra đã xác định những thẻ này không có giá trị sử dụng thực tế.

Trường hợp khách yêu cầu hoàn tiền thì các nghi can sẽ dùng các điều khoản hợp đồng để trì hoãn và từ chối hoàn trả tiền.

Ngoài ra Công ty Meli Club còn dụ khách ký hợp đồng sang nhượng thẻ, nhưng thực chất là hợp đồng mua thẻ mới.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club - khai nguồn dữ liệu khách hàng do Tổng giám đốc gửi.

Nhiệm vụ của Hòa là phân loại từng nhóm khách hàng theo số tiền mà họ gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá khả năng tài chính của khách, từ đó gọi mời khách hàng tiềm năng đến tham gia sự kiện, mục đích chính là bán thẻ du lịch.

"Mỗi ngày các nhóm telesales gọi khoảng 100 số điện thoại và sẽ mời được khoảng 1-2 khách. Thông thường người ta sẽ ký gói 180 triệu đồng", Hòa khai.

Vũ Duy Tùng khai sau khi nhân viên telesales mời được khách đến nghe tư vấn, thông thường khách sẽ mua gói kỳ nghỉ 180 triệu đồng (sử dụng được 8 ngày 7 đêm/năm) trong vòng 14 năm.

Ngoài việc tư vấn các kỳ nghỉ hằng năm theo hợp đồng, nhân viên công ty này còn hứa hẹn về việc hợp đồng này có thể bán lại với lợi nhuận có thể lên tới gấp đôi.

Mục đích bán sở hữu kỳ nghỉ là để thu dòng tiền lớn từ khách hàng. "Tiền thu được từ khách hàng, công ty sử dụng một khoản nhỏ để thực hiện dịch vụ cho khách, phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để đầu tư tiền gửi nhằm sinh lời", Tùng khai.

Tùng cho biết công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 3-2024, đến nay doanh thu khoảng 200 tỉ đồng.