Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây buôn lậu gần 1 triệu lít dầu DO

Hai bị can vừa bị khởi tố về tội "buôn lậu" là Vương Lê Anh Tú (sinh năm 1971, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) và Hoàng Trọng Quí (sinh năm 1989, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ).

Trước đó Công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (sinh năm 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo cơ quan công an, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu với 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu. Internet vệ tinh, điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, bị can Nghiệp thừa nhận gửi cho Lúa tọa độ thuộc vùng đặc quyền kinh tế để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27, bơm qua tại tọa độ này.

Đồng thời Nghiệp là người gửi các hóa đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó nếu bị Bộ đội biên phòng kiểm tra. Nghiệp còn là người quản lý của 2 tàu Lan Vy 15956 và tàu Trường Dũng 27, đồng thời trả lương cho các nhân công trên 2 tàu này.

Bị can Nghiệp là người trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh để gắn trên tàu và khai nhận tham gia vào vụ án vận chuyển dầu qua biên giới ngoài Nghiệp và Lúa còn có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú, Hoàng Trọng Quí.

Công an TP Cần Thơ xác định tính chất vụ án đây không phải là hành vi vận chuyển thuê độc lập, mà là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức, thực hiện xuyên suốt từ tổ chức mua dầu tại Malaysia. 

Công tác điều động tàu nhận dầu trên biển, chuyển tải dầu vào Việt Nam cũng như chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa, tiêu thụ dầu đều được chuẩn bị sẵn nhằm thu lợi bất chính.

Do đó có căn cứ để thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa và Trần Hữu Nghiệp từ tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "buôn lậu".

Căn cứ các tài liệu thu giữ, xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ án bị phát hiện.

Bị can Hoàng Trọng Quí là người giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu. Do đó có đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ để xác định hành vi của Tú và Quí cấu thành tội "buôn lậu"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa về tội "buôn lậu". Đối với Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội "buôn lậu", nên quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tú và Quí về tội "buôn lậu".