Công an công bố các tài khoản ngân hàng bị can dùng lừa đảo trong vụ án ở Nam Nha Trang

Ngày 8-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phát thông báo tìm bị hại, người có liên quan trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) hồi tháng 3-2026.

Đây là động thái tiếp theo sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, theo quyết định khởi tố ngày 20-5-2026.

Căn cứ kết quả điều tra xác định các nghi phạm trong vụ án đã giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng đề nghị người bị hại chuyển tiền trả trước gói hàng hóa mà bị hại đặt trên mạng Internet.

Sau đó nhóm nghi phạm tiếp tục giả mạo nhân viên trung tâm bảo hiểm để dựng lên câu chuyện người bị hại chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký, kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa. Nhóm nghi phạm tiếp tục gửi tin nhắn giả mạo thông báo về việc gói bảo hiểm hàng hóa sẽ tự động kích hoạt, gia hạn với số tiền lớn nhằm gây hoang mang, đánh vào tâm lý buộc người bị hại phải thực hiện thủ tục hủy gói bảo hiểm hàng hóa.

Lúc này nhóm nghi phạm hướng dẫn người bị hại truy cập website, tài khoản Facebook giả mạo của "bảo hiểm hàng hóa", sử dụng tài khoản ngân hàng của người bị hại quét các mã QR do họ cung cấp.

Sau đó nhập các dãy số được giới thiệu là "mã hủy", đồng thời xác thực sinh trắc học và thực hiện theo các hướng dẫn khác.

Theo cảnh sát, thực chất các thao tác trên là xác nhận các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của người bị hại sang các tài khoản ngân hàng do nhóm nghi phạm kiểm soát với nội dung giao dịch là "huy BHHH", "nhan boi thuong", "hbhh", "hoantien", "yeu cau hoan tien", "xac thuc hoan tien", "hoantatxacnhan",…

Sau mỗi lần chuyển tiền, nhóm nghi phạm tiếp tục viện lý do thao tác sai, hết thời hạn, cần chứng minh khả năng tài chính hoặc cần thực hiện thêm giao dịch để được hoàn tiền. Từ đó tiếp tục dụ dỗ người bị hại chuyển thêm tiền nhiều lần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, nhóm nghi phạm trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của nhóm nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các công dân nếu là bị hại trong vụ án sớm liên hệ đơn vị theo địa chỉ 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, gặp điều tra viên Nguyễn Trần Nguyên Bình số điện thoại 0769589768 hoặc điều tra viên Hồ Đạo, số điện thoại 0349348606, trước ngày 20-9 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Danh sách các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại