Chiêu trò 'ỉm' doanh thu hơn 100 tỉ của vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê

Liên quan vụ án xảy ra tại công ty liên quan đến vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê (tức Lê Văn Phú, 46 tuổi, quê tỉnh Lào Cai; trú tại Hà Nội), theo Công an Hà Nội, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này.

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị khởi tố, điều tra về 2 tội danh

ẢNH: N.B

Theo đó, từ năm 2017 - 2023, Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê) và Phú Lê đã tham gia thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Lã Thúy Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Lã Thúy Kiều và Phú Lê trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 - 2025, Công ty dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Phú Lê đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỉ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Lã Thúy Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Vợ chồng Phú Lê và các bị can tại cơ quan công an

ẢNH: N.B

Quá trình hoạt động, Công ty dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng "khống". Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, cơ quan công an cáo buộc, tuy là luật sư nhưng bị can này vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập "khống" các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú. Đặc biệt, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Với cáo buộc nêu trên, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phú Lê, Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra 2 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.