Campuchia - Mỹ triệt phá mạng lưới rửa tiền cho 'trùm ma tuý' Mexico

Theo Hãng tin AP ngày 21-8, cơ quan phòng chống ma túy của Campuchia và Mỹ vừa triệt phá đường dây sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền cho Sinaloa Cartel - một trong những băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Mexico, bị Mỹ liệt vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Phối hợp cùng Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), cảnh sát phòng chống ma tuý Campuchia đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời niêm phong tài sản, các văn phòng điều chế và kho chứa ma tuý.

Ông Meas Vyrith, Tổng thư ký Cơ quan quốc gia phòng chống ma tuý Campuchia, xác nhận cơ quan chức năng đã phong tỏa và thu giữ khoảng 7 triệu USD tiền mã hoá liên quan đến băng nhóm Sinaloa, đồng thời tịch thu hơn 200kg ma tuý cùng 1 tấn tiền chất dùng để sản xuất ma tuý.

Các đợt đột kích được triển khai từ ngày 1 đến ngày 5-8 tại bốn địa điểm thuộc thủ đô Phnom Penh và tỉnh lân cận Kandal (Campuchia).

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia ngày 20-8 đưa ra tuyên bố: "Những nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng DEA tại Phnom Penh và New Jersey đã triệt phá thành công một mạng lưới địa phương chuyên rửa tiền mã hóa cho băng đảng Sinaloa".

Hiện Sinaloa là một trong những nhà sản xuất chính fentanyl dạng tổng hợp - loại chất gây nghiện là nguyên nhân dẫn đến hàng chục nghìn ca tử vong do sốc thuốc mỗi năm tại Mỹ.

Tổ chức tội phạm này thu mua tiền chất từ nhiều nguồn, trong đó có Trung Quốc, để điều chế fentanyl tại Mexico rồi vận chuyển lậu vào thị trường Mỹ.

Nhiều băng nhóm tội phạm đã lợi dụng địa bàn Campuchia để trung chuyển các loại ma túy như methamphetamine (ma túy đá), có nguồn gốc từ khu vực Tam giác Vàng - nơi giáp ranh giữa Thái Lan, Myanmar và Lào.

Theo một báo cáo do Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố hồi tháng 7, nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia từ bên ngoài khu vực Đông Nam Á hiện đang giữ vai trò mắt xích chủ chốt trong khu vực này, chủ yếu tham gia vào các đường dây buôn bán methamphetamine và cocaine với khối lượng lớn.