Bị phạt tù vì giúp chị ruột đại gia chiếm đoạt tiền ngân hàng

TP HCMDù ở nước ngoài, ông Hứa Xường bị tuyên án vắng mặt 12 năm tù vì cùng nhiều người thân giúp đại gia Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 73 tỷ đồng của ngân hàng.

Chiều 4/5, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên bị cáo Hứa Xường (em bà Hứa Thị Phấn, cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Xường bị xét xử vắng mặt do đang trốn truy nã.

Các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) nhận 6 năm tù và 3 cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ gồm: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng nhận 3 đến 3 năm 6 tháng về cùng tội danh.

Liên quan đến vụ án, bà Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) bị phạt 5 năm tù; 3 cấp dưới nhận từ 3 năm đến 5 năm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

HĐXX đánh giá các bị cáo giúp bà Phấn chiếm đoạt số tiền lớn, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, song cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, thuộc diện người cao tuổi, hậu quả vụ án đã được khắc phục... nên giảm nhẹ một phần trách nhiệm.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết quá trình xét xử, phía gia đình các bị cáo đã bổ sung tài sản là bất động sản cho nhà băng để khắc phục hậu quả. Ngân hàng đã bán đấu giá khoản nợ cho công ty mua bán nợ, thu được số tiền hơn 80,6 tỷ đồng. Như vậy, thiệt hại của ngân hàng hiện đã được khắc phục toàn.

Bà Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) từng được xem là "đại gia" kín tiếng trong giới tài chính, nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với tỷ lệ cổ phần rất lớn. Dù không giữ chức danh điều hành cao nhất, bà vẫn bị xác định là người quyết định nhiều hoạt động quan trọng của ngân hàng. Bà bị xác định chỉ đạo các bị cáo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính. Tuy nhiên, bà đã chết năm 2023 nên không bị xem xét xử lý.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định năm 2003, Công ty Cổ phần Phú Mỹ, được giao khu đất rộng gần 280.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) để đầu tư phát triển dự án khu dân cư Garden City. Trong đó, công ty dùng 240.000 m2 để góp vốn cùng với hai công ty nước ngoài lập liên doanh thực hiện dự án; phần còn lại gần 40.000 m2 chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng đối với toàn bộ khu đất và tài sản liên quan. Doanh nghiệp cũng không đủ năng lực tài chính, song bà Phấn vẫn chỉ đạo người thân, quen biết và nhân viên đứng tên lãnh đạo công ty ký biên bản họp, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng.

Tổng cộng sau nhiều lần giải ngân, bà Phấn nhận gần 250 tỷ đồng, trả hơn 170 tỷ, còn dư nợ hơn 89 tỷ. Công ty sau đó bổ sung một số tài sản bảo đảm khoảng hơn 16 tỷ đồng, còn lại bị xác định chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng.

Một số lãnh đạo, cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị xác định đã duyệt hồ sơ cho vay khi không đủ điều kiện, dẫn tới việc nhóm bà Phấn chiếm đoạt tiền.

Theo cáo buộc, bà chỉ đạo cấp dưới thực hiện các giao dịch lòng vòng, nâng khống giá trị tài sản, rút tiền từ ngân hàng để phục vụ lợi ích cá nhân và doanh nghiệp liên quan, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong các vụ án liên quan, bà bị tuyên tổng hợp hình phạt lên tới 30 năm tù và buộc bồi thường số tiền rất lớn. Vụ án được xem là một trong những đại án ngân hàng phức tạp, kéo dài nhiều năm, làm lộ rõ những lỗ hổng trong quản lý và giám sát tài chính.

Hải Duyên