2 hours ago
1
Quảng Cáo
0943778078
Hà NộiPhạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh, hứa hẹn lãi suất 48% để lừa hàng loạt nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 1.300 tỷ đồng.
Ngày 11/8, bà Hạnh, 45 tuổi, dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có 2 tiền án đều về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác.
Trong vụ lừa đảo này, hành vi của Hạnh lọt tầm ngắm cơ quan điều tra từ 2023 khi nhiều người gửi đơn tố giác. Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động từ 2017, dù nhiều cổ đông song thực tế chỉ là "cho mượn" tên. Mọi hoạt động kinh doanh đều do bị cáo điều hành.
Tháng 8/2020, Hạnh tổ chức loạt hội thảo quảng bá về các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, bà Hạnh dùng các hình ảnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, trưng bày các bằng khen và các video, hình ảnh chụp chung với người có địa vị.
Bị cáo kêu gọi góp vốn qua 3 loại hợp đồng: Chuyển nhượng cổ phần; Hợp tác đầu tư trồ ng sâm Ngọc Linh và Hợp đồng vay vốn; cam kết trả lợi nhuận đến 48% mỗi năm và được trả lãi định kỳ hàng tháng cho đến khi hết hạn hợp đồng.
Được trả lãi cao, các bị hại tin tưởng và tiếp tục nộp tiền. Nhưng thực chất, VKS cáo buộc Hạnh lấy tiền của người sau trả người trước để duy trì niềm tin, kéo dài vụ lừa đảo.
VKS xác định bằng thủ đoạn trên, gian đoạn 2020-2023, bà Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu 1.279 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỷ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỷ đồng.
Hiện, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, tổng tiền hơn 850 tỷ đồng.
Chủ tịch Phạm Thị Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Mỹ Hạnh Group
Mạnh tay chi hoa hồng cho trung gian
Hạnh bị xác định đã thiết lập một hệ thống các trưởng nhóm trung gian môi giới để tìm kiếm "nạn nhân" mới.
Bị cáo đưa ra chính sách trả hoa hồng trực tiếp cho trung gian 3-12% giá trị mỗi hợp đồng ký kết thành công. Tổng số tiền hoa hồng đã chi trả cho hệ thống trung gian lên tới hơn 158 tỷ đồng.
Điển hình là trường hợp của trung gian Phạm Thanh Tùng, người đã môi giới cho 740 nhà đầu tư ký 2.422 hợp đồng, nhận về số tiền hoa hồng lên tới hơn 98 tỷ đồng.
Đa số các trung gian ban đầu cũng là những nhà đầu tư, sau đó thấy lãi suất được trả đúng hạn nên giới thiệu cho người thân, người quen tham gia để hưởng lợi nhuận từ hoa hồng.
Nhà chức trách cáo buộc, tiền thu lợi được bị cáo Hạnh rút ra tiêu riêng, trong đó 125 tỷ đồng đặt cọc và mua nhiều bất động sản tại trung tâm Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc cùng hai xe sang.
Tùng hiện vắng mặt ở nơi cư trú và chưa xác định được tung tích. Cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trong vụ án này.
Hải Thư
