2 days ago
2
Châu Ngọc Lâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Ngày 8-5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm (41 tuổi, ở xã Tề Lỗ, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp) về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12-2022 đến 12-2023, để hợp thức hóa đầu vào, Châu Ngọc Lâm đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn thuế) của 9 "công ty ma" ở các tỉnh phía Nam với mức phí 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế.
Tổng giá trị thanh toán ghi trên các hóa đơn lên tới hơn 55,5 tỉ đồng.
Sau khi có được nguồn hóa đơn đầu vào, Lâm tiếp tục sử dụng để xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn thuế cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị thanh toán hơn 54,2 tỉ đồng.
Qua hoạt động mua bán hóa đơn khống, Lâm khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đức Nghĩa (53 tuổi) nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn thuế khống của một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.
Từ đó, Nghĩa đã trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH máy công trình Trường An và tận dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn thuế khống, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu công an xác định số lượng hóa đơn thuế mà Nghĩa và những người liên quan đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Đến ngày 27-3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài Nghĩa, công an cũng khởi tố 6 người có liên quan ở các địa phương khác.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
